В Тамбове генеральный директор строительной организации обвиняется в совершении налогового преступления
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемый не исполнил обязанности по уплате налогов и страховых взносов в установленные сроки, в связи с чем
у общества образовалась недоимка в размере более 41 млн рублей. В связи с неисполнение в установленный срок требований об уплате задолженности размер недоимки увеличился. При этом налоговым органом было вынесено решение о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика. С целью сокрытия денежных средств на расчетных счетах организации, которые в случае поступления подлежали списанию в счет погашения недоимки, генеральный директор искусственно создал ситуацию их отсутствия, таким образом укрыв от взыскания более 23 млн рублей.
Для обеспечения возмещения причиненного ущерба в рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемого и организации. Собранная доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на Тамбовский Следком
