В Тамбове четверо фигурантов уголовного дела подозреваются в отмывании более 6 миллионов рублей, похищенных у банка

В Тамбове четверо фигурантов уголовного дела подозреваются в отмывании более 6 миллионов рублей, похищенных у банка

СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области на основании материалов УФСБ России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч.4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере. Фигурантами проходят четверо жителей Тамбова.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании-заёмщика совместно с другими фигурантами, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил в российском банке кредитные средства по шести договорам на общую сумму 76 миллионов рублей, представив банку заведомо недостоверные сведения о целях и условиях финансирования. В результате банку был причинён ущерб в особо крупном размере - 75 367 355 рублей. Этот эпизод квалифицирован по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Также установлено, что фигуранты уголовного дела проводили финансовые операции по легализации денежных средств и имущества.

Общая сумма составила более 6 миллионов рублей. На имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 50 млн. рублей, а также изъята часть оборудования.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и иных причастных к ней лиц. Расследование продолжается.

#мвд68 #умвдпотамбовскойобласти #мвд #мвдроссии #полиция #полицияроссии