В Тамбове осудили второго фигуранта дела о незаконных валютных операциях и мошенничестве
Ленинский районный суд Тамбова сегодня вынес приговор второму фигуранту уголовного дела о незаконных валютных операциях и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Речь также идет об одном из топ-менеджеров «Завком Инжиниринг» - экс-директоре по внешнеэкономической деятельности Максиме Ткачеве. Как сообщила старший помощник прокурора области Ольга Воропаева, в 2024 году подсудимый сотоварищи в рамках исполнения договора на изготовление и поставку оборудования в ТГТУ, финансируемого госфондом, подготовили с использованием действующих и аффилированных фирм за рубежом заведомо ложные документы, необоснованно завысив затраты по обязательствам.
В результате противоправных действий бюджету причинён ущерб на сумму более 31 миллиона рублей. Кроме того, соучастники осуществляли валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидента. В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. Преступление выявлено и расследовано УФСБ России по Тамбовской области. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Причинённый ущерб возмещён в бюджет в полном объёме.
Напомним, первым в конце марта приговор выслушал Владимир Артёмов, собственник организации, которая является учредителем компании «Завком Инжиниринг». Ему суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в 1 млн 400 тысяч рублей. Максим Ткачев получил реальный срок – 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей. Приговор в законную силу еще не вступил. Уголовное дело в отношении еще одного соучастника находится в суде на рассмотрении.
