Поляки нашли тамбовскую руку у криптобиржи, которая не платит инвесторам

Поляки нашли тамбовскую руку у криптобиржи, которая не платит инвесторам

О возможной связи криптобиржи Zondacrypto с организованной преступной группировкой (ОПГ) Тамбовская сообщила польская газета Wyborcza. Информация появилась после того, как платформа более 2 недель не выплачивала деньги инвесторам. По версии следствия, тамбовские получили контроль над биржей (тогда еще носившей название BitBay) в 2018 году контрольный пакет акций обошелся им в несколько десятков млн евро. Когда они оформили покупку, платформа сменила название на Zondacrypto.

Местная прокуратура расследует дело о мошенничестве и отмывании денег. Установлено, что со счетов компании на другую биржу было выведено более 17,9 млн. Общий ущерб оценивается в 82,8 млн, могли пострадать более 30 тыс человек.