Поляки нашли тамбовскую руку у криптобиржи, которая не платит инвесторам
О возможной связи криптобиржи Zondacrypto с организованной преступной группировкой (ОПГ) «Тамбовская» сообщила польская газета Wyborcza. Информация появилась после того, как платформа более 2 недель не выплачивала деньги инвесторам. По версии следствия, «тамбовские» получили контроль над биржей (тогда еще носившей название BitBay) в 2018 году — контрольный пакет акций обошелся им в несколько десятков млн евро. Когда они оформили покупку, платформа сменила название на Zondacrypto.
Местная прокуратура расследует дело о мошенничестве и отмывании денег. Установлено, что со счетов компании на другую биржу было выведено более €17,9 млн. Общий ущерб оценивается в €82,8 млн, могли пострадать более 30 тыс человек.
