В Тамбове четверо фигурантов уголовного дела подозреваются в отмывании более 6 миллионов рублей, похищенных у банка
УМВД России по Тамбовской области на основании материалов УФСБ России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Фигурантами проходят четверо жителей Тамбова.
В период с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании-заёмщика совместно с другими фигурантами, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил в российском банке кредитные средства по шести договорам на общую сумму 76 миллионов рублей, представив банку заведомо недостоверные сведения о целях и условиях финансирования. В результате банку был причинён ущерб в особо крупном размере. Этот эпизод квалифицирован по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Также установлено, что фигуранты уголовного дела проводили финансовые операции по легализации денежных средств и имущества. Общая сумма составила более 6 миллионов рублей.
В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и иных причастных к ней лиц.
